Градация рисков AML проверки:
— 0−25% − это чистый кошелек/транзакция;
— 25−75% − это средний уровень риска;
— 75%+ − такой кошелек/транзакция считаются рискованной
Результаты проверки основаны на международных базах, которые постоянно обновляются. Поэтому адрес, который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится.
